venerdì 20 agosto 2010

NOTE INFORMATIVE SUL SISBACEN



Per comprendere a fondo le funzioni e la gestione delle attivita' di monitoraggio e fiscalizzazione della banca centrale brasiliana, e' doveroso conoscere alcuni sistemi che fanno parte integrante dell'organo stesso;  e' per questo motivo che ritengo opportuno parlarvi del Sisbacen. In questo post voglio brevemente sviluppare alcuni concetti in modo tale da poter comprendere assieme a voi la sua funzione e la correlazione esistente con altre attivita' di interesse economico, in particolar modo per quei soggetti o  aziende straniere che intendano sviluppare delle operazioni finanziarie-economiche  con il Brasile. Il Sisbacen e' un sistema di informazioni,  parte integrante della banca centrale brasiliana,(denominata BACEN) la sua funzione e' quella di raccogliere, archiviare e scambiare dati, inoltre ha il compito di collegare la banca centrale con gli agenti operanti all'interno del sistema finanziario brasiliano,  registrando tutte le operazioni finanziarie e consentendo agli organi preposti, un'attivita' di monitoraggio e fiscalizzazione del mercato. A ragione di quanto ho appena detto, le persone che possono accedere al sistema informatico di risorse del Sisbacen sono varie, a partire dall'utente pubblico a quello istituzionale e governamentale , ma ognuno di essi ha dei limiti inerenti allo svolgimento della propria attivita', l'accesso e' consentito grazie ad un software denominato PACS10 , dopo aver installato questo programma sara' necessario creare un account e completare la registrazione, successivamente vi sara' data una password e potrete accedere al sistema, ripeto non tutti hanno la possibilita' di interfacciarsi in egual modo a questo programma, comunque per maggiori chiarimenti sulle modalita'e le istruzioni per registrarsi, consultate questo sito. Appurato in maniera generale quello che e' il compito del Sisbacen, voglio adesso individuare qual'e' il nesso logico che lo lega all'interesse di cittadini brasiliani e stranieri. Abbiamo visto che foglia non si muove senza che il Sisbacen lo sappia, tutte le transazioni finanziarie, le importazioni e le esportazioni vengono scrupolosamente registrate in questo sistema, in sostanza tutte le aziende brasiliane che effetuano delle operazioni finanziarie/esportazioni/importazioni con dei paesi stranieri devono riempire dei moduli denominati-IED (investimentos-externos-diretos) avvalendosi del RED ( registro declaratorio eletronico), questo va' fatto entro il 30 aprile di ogni anno, compilando tutti i dati richiesti aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente(art.25 circolare Bacen 2.997/00), questo argomento richiederebbe un' ampia argomentazione per descrivere nei dettagli quelle che sono le procedure relative a questa complessa materia che e' l'import-export, ma in questo caso ho ritenuto opportuno darvi un piccolo accenno per farvi capire in maniera piu' completa il ruolo del Sisbacen. Anche il cambio e' soggetto alla registrazione , infatti quando viene eseguita una transazione con un residente in un altro paese fuori dal Brasile, e' necessaria un operazione di cambio, che viene sottoscritta in un regolare "contratto di cambio" che include l'esportatore che vende la moneta straniera e una banca autorizzata ad operare il cambio, alla fine di tutta l'operazione verra' redatto il modulo denominato: BACEN1 che dovra' essere registrato al Sisbacen. Approfitto per collegarmi al post del 28 luglio 2010 in cui parlavo del " Visto di permanenza per investitore" tuttavia le transazioni che vengono eseguite anche nel caso di investimento di capitale straniero, sono anch'esse registrate, pertanto come ho riportato in quel post avremmo bisogno di una certificazione, appunto del Sisbacen che attesti il cambio della banca in moneta locale che ha ricevuto il flusso di denaro. Terminando questo post , evidenzio quanto sia determinante la funzione del Sisbacen nel monitoraggio di soggetti stranieri che sempre piu' frequentemente scelgono di  veicolare i loro fondi dal proprio paese al Brasile, le restrizioni sono sempre piu' severe e il monitoraggio  avviene proprio nei confronti di questi soggetti e nei loro conti correnti per eseguire un controllo piu' assiduo in modo tale da salvaguardare anche l'interesse del paese dal riciclaggio di denaro o altre attivita' illecite.

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